为加强反洗钱工作协调配合，健全工作机制，形成打击洗钱犯罪工作合力，严惩洗钱犯罪，近日，人行河南濮阳市中支联合有关单位印发了《濮阳市反洗钱工作打防合作机制》(以下简称《合作机制》)。

《合作机制》主要内容是研究部署反洗钱工作任务，推动洗钱罪立案、起诉和审判工作，组织交流反洗钱情报线索，通报反洗钱监管政策，交流工作经验等。按照“依法规范、各司其职、合作高效、安全保密”的原则，机制建立了联络配合、情报会商、协作配合等工作机制，充分发挥各方职能，加强信息共享和协作配合，共同打击洗钱犯罪。机制的建立标志着濮阳市打击洗钱犯罪协作框架正式确立。

建立联络配合机制。各成员单位明确了一个部门为机制运作的日常办事机构，每个成员单位设联络员1名，负责及时向机制办公室提供涉嫌洗钱犯罪的情报信息，参加反洗钱工作情报会商会议等。

建立情报会商机制。各成员单位在案件办理中发现的洗钱线索或情报信息，及时通报至机制办公室，根据案情需要组织召开情报会商会议，成员单位共享各方在工作中掌握的案件线索、共同对案件线索进行分析研判。

建立协作配合机制。各成员单位落实主体责任，明确了各自的工作职责，各司其职，强化工作协同与配合。在办理洗钱罪7类上游犯罪案件过程中，开展一案双查，以“追踪资金”为重点，深挖洗钱犯罪线索，同步调查、侦查、审查是否有涉嫌洗钱行为，依法严惩洗钱犯罪。

建立联合督办行动机制。对于涉嫌洗钱犯罪的重大案件可以启动联合督办行动机制，在成员单位各自的职责范围内积极采取措施，在线索研判、调查取证、证据固定、资产查控、批捕起诉、审理判决等各个环节给予通力配合，共同形成洗钱犯罪打击合力，提升打击成效。

濮阳市反洗钱工作打防合作机制的建立，为成员单位之间建立了畅通的情报交流、协作配合渠道，形成了打击洗钱犯罪工作合力，对推动司法机关严厉打击洗钱犯罪奠定了基础。人行濮阳市中支有关负责人表示，将利用合作机制加强对洗钱犯罪的高压打击，提升濮阳市打击洗钱犯罪工作的总体水平，全力维护濮阳市金融稳定与社会安全。